股票代码：002085          股票简称：万丰奥威         公告编号：2023-003

              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次

会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 22 日以电子

邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公

司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审

议通过《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权暨关联交易的议案》。

  经审议，会议同意公司全资子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权，交易

以资产评估结果作为定价基础，定价公允。本次交易将有助于公司充分使用沃丰动力

名下厂房资产，扩大镁合金业务在国内产业布局，建设镁瑞丁亚太技术研发中心，提

升公司市场竞争力，同时将进一步减少与关联方之间关联交易。

  关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决。

  详细内容见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》上披露的《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权暨关联交易的

公告》，公告编号：2023-005。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

  特此公告。

                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                                       董   事   会

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